Zdaniem śledczych, zatrzymani wyłudzali podatek VAT i prali tzw. brudne pieniądze. Zorganizowana grupa przestępcza związana była z usługami budowalnymi, reklamowymi i usługowymi. Według prokuratury - w proceder może być zamieszanych kilkaset podmiotów gospodarczych. Straty Skarbu Państwa szacuje się na ponad 160 milionów złotych. W śledztwie łącznie występuje już blisko 200 podejrzanych, którym przedstawiono prawie 700 zarzutów.